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SOLUCIÓN DIGITAL UNIFICADA PARA SUS CARTERAS

Garantizar soluciones de billetera sin riesgo

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¿POR QUÉ LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE BILLETERA NECESITAN VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD?

Las normas de KYC / AML se incluyen en el proceso obligatorio de incorporación de clientes para garantizar el cumplimiento de las normas Conozca a su cliente (KYC) / Antilavado de dinero (AML).

Si bien las billeteras digitales ofrecen múltiples beneficios tanto para los clientes como para las empresas, también plantean ciertos desafíos, particularmente en torno a los delitos cibernéticos y los robos. Por lo tanto, las organizaciones que deseen ampliar el uso de billeteras digitales deben cumplir con el proceso KYC. Solo una vez que un cliente supera el KYC, es elegible para la incorporación. Además, la debida diligencia del cliente es importante para la verificación del usuario.

Finbraine ayuda a los proveedores de billeteras a cumplir con estos requisitos y estándares a través de la verificación inteligente de la identidad, que se puede realizar sin problemas con la ayuda de un portal.

NUESTRA SOLUCIÓN DE PRÓXIMA GENERACIÓN PARA PROVEEDORES DE BILLETERAS OFRECE UNA EXPERIENCIA DE CLIENTE IMPECABLE CON SU KYC DIGITALIZADO

  • Manejo de los requisitos de verificación de identidad para el cumplimiento de AML y KYC

    Nuestra solución KYC digital: IDBraine no le permitirá comprometer la experiencia del usuario para cumplir con los requisitos de verificación de identidad para las regulaciones AML y KYC.

    • Portal fácil de usar: con la ayuda de un portal súper simple que ofrece el equilibrio perfecto entre el diseño centrado en el usuario y una funcionalidad perfecta, permitimos que sus clientes verifiquen su identidad
    • Verificación de documentos en tiempo real: IDBraine brinda informacion en tiempo real a los usuarios, asegurándose de que sólo envían imágenes de alta calidad para la verificación de documentos.
    • Autoarchivado de datos: IDBraine aprovecha la tecnología OCR para extraer automáticamente datos de documentos de identidad y completar previamente los formularios requeridos

  • Garantizar un enfoque basado en el riesgo para la verificación KYC

    Para cumplir con los requisitos de verificación de identidad para el cumplimiento de KYC y AML, las compañías de seguros necesitan una solución basada en riesgos que pueda abordar estas regulaciones.

    • Configuraciones adaptdas de la plataforma de verificación: las configuraciones personalizadas garantizan el equilibrio adecuado entre seguridad y conveniencia para adaptarse al nivel de riesgo que pueden asumir las empresas.
    • Uso de fuentes de datos tradicionales: se pueden complementar los datos tradicionales o sustituirlos con datos biométricos

  • Reforzar más rápido que nunca

    Mantenerse cumpliendo las normativas puede reducir en gran medida los costos operativos

    • Agilización inteligente de procesos: la solución de FinBraine puede ayudar a las empresas a escalar de manera rentable combinando perfectamente la IA con la experiencia humana
    • Generación de informes detallados: realizamos verificaciones para que las empresas proporcionen un informe detallado que señale todo aquello que deba ser atendido con urgencia

¿CÓMO LO HACEMOS?

PASO 1

Extracción inteligente de datos

La aplicación ofrece al cliente la opción de tomar una foto de un documento de identidad aprovechando la tecnología OCR impulsada por la IA que funciona incluso con imágenes de baja calidad. Mejora la foto capturada, normaliza el documento de identidad, detecta la imagen del documento para el cumplimiento de Conozca a su Cliente (KYC) y precompleta automáticamente los datos personales extraídos en los campos predefinidos.

PASO 2

Confirmación de los datos extraídos

Una vez que los datos se rellenan previamente mediante la tecnología OCR, la aplicación pide al cliente que verifique todos los datos rellenados para evitar cualquier problema posterior.

PASO 3

Verificación instantánea

El usuario se hace un selfie y pasa por el control de verificación de actividad para verificar su identidad mediante la tecnología de reconocimiento facial.

PASO 4

Comprobación neuronal profunda de actividad

A continuación, la aplicación realiza la verificación de actividad a través de:

Comprobación de actividad pasiva: basada en redes neuronales profundas, puede distinguir un rostro real de una imagen incluso sin la interacción del usuario.

Comprobación de actividad activa: al solicitar al usuario que siga un punto que se mueve aleatoriamente en la pantalla, el algoritmo monitorea el movimiento de la pupila para verificar si lo ha hecho correctamente

PASO 5

Incorporación digital, fiable y de confianza

Verificación de identidad basada en IA utilizando datos recopilados durante la incorporación. Una vez que se completa la incorporación, se abre la cuenta para el cliente, a la que puede acceder mediante el inicio de sesión.
PASO 1
Extracción inteligente de datos

La aplicación ofrece al cliente la opción de tomar una foto de un documento de identidad aprovechando la tecnología OCR impulsada por la IA que funciona incluso con imágenes de baja calidad. Mejora la foto capturada, normaliza el documento de identidad, detecta la imagen del documento para el cumplimiento de Conozca a su Cliente (KYC) y precompleta automáticamente los datos personales extraídos en los campos predefinidos.

PASO 2
Confirmación de los datos extraídos

Una vez que los datos se rellenan previamente mediante la tecnología OCR, la aplicación pide al cliente que verifique todos los datos rellenados para evitar cualquier problema posterior.

PASO 3
Verificación instantánea

El usuario se hace un selfie y pasa por el control de verificación de actividad para verificar su identidad mediante la tecnología de reconocimiento facial.

PASO 4
Comprobación neuronal profunda de actividad
    • A continuación, la aplicación realiza la verificación de actividad a través de:

 

    • Comprobación de actividad pasiva: basada en redes neuronales profundas, puede distinguir un rostro real de una imagen incluso sin la interacción del usuario.

 

  • Comprobación de actividad activa: al solicitar al usuario que siga un punto que se mueve aleatoriamente en la pantalla, el algoritmo monitorea el movimiento de la pupila para verificar si lo ha hecho correctamente
PASO 5
Incorporación digital, fiable y de confianza

Verificación de identidad basada en IA utilizando datos recopilados durante la incorporación. Una vez que se completa la incorporación, se abre la cuenta para el cliente, a la que puede acceder mediante el inicio de sesión.

NUESTROS DIFERENCIADORES CLAVE

Prevención de fraudes y robos

Experiencia de usuario fluida

Cumplimiento normativo

Enfoque basado en riesgos para KYC

Fácil ampliación

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